行員細心--冒名開戶難逃法眼!
詐騙手法層出不窮,利用冒名申辦之人頭帳戶詐騙無辜民眾,國泰世華銀行清水分行陳姓行員細心審查,成功防止偽冒證件冒名開戶案件,並協助警方查獲陳姓犯嫌,警方為感謝行員協助,特於22日台中縣政府第182次治安會報中頒發獎牌公開表揚。
今年3月26日下午,陳姓犯嫌意圖影響國家金融秩序,以偽冒的證件向金融機構申辦帳戶,提供予不法集團詐騙洗錢使用;於26日下午13時許持偽冒「何兆祥」之身分證、健保卡等雙證件,前往台中商業銀行清水分行冒名申辦帳戶,得手後食髓知味,再持該證件前往國泰世華銀行清水分行,欲再冒名申辦另一帳戶,經櫃檯陳姓行員細心審核,機警發現所持疑似偽造證件,雖然證件偽冒精細,但仍難逃行員法眼,隨即拖延申辦時間,另一方面迅速通報警方前往處理,當場查獲犯嫌。
不法犯罪集團利用金融機構帳戶犯罪,嚴重影響國家金融體系運作,危害社會治安至鉅,本案能成功查獲陳姓犯嫌防止其偽冒開戶,係國泰世華銀行清水分行行員細心察覺報警,已成功防止犯罪集團利用該帳戶詐騙無辜民眾,使歹徒無可趁之機並予以當頭棒喝。
經警方分析發現,目前詐騙集團除以偽冒證件開戶取得人頭帳戶外,尚經由報章廣告及網路上刊登、散播收購帳戶或不實之求職廣告,藉以取得人頭帳戶,再經由人頭帳戶詐騙他人財物及洗錢之用;縣警局呼籲社會大眾,切勿以身試法協助不法集團冒名申辦帳戶,亦勿販售或提供帳戶予他人使用。
另外求職廣告陷阱多,警方除積極查處該類案件外,也提醒民眾多加小心,一般公司行號求才錄用時,僅須求職者告知帳號辦理薪資轉帳,無須求職者提供帳戶、提款卡及印章等私人物品供其使用,於面試時亦僅在公司(工作)處所面試,更不會邀約在不特定處所進行面試工作;因此,倘發現上述情形,請冷靜面對,並請報警處理,才不會給歹徒有可趁之機。98.04.22
留言列表